Oficial de Cumplimiento Externo
Cumple con la ley. Protege tu empresa. Delega en expertos.
En un entorno empresarial donde el control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción es prioridad, contar con un Oficial de Cumplimiento externo te permite cumplir con la normativa vigente sin sobrecargar tu operación interna.
¿Para qué sirve este servicio?
Si tu empresa está obligada a implementar SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM) y/o PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial), necesitas un sistema documentado, aplicado y monitoreado periódicamente.
Asumimos el rol de Oficial de Cumplimiento externo, asegurando que cumplas con la normativa sin desviar recursos ni asumir riesgos personales o reputacionales.
Nuestros Servicios Especializados
Diseño e Implementación de Sistemas de Cumplimiento
- Diagnóstico inicial del nivel de cumplimiento.
- Elaboración de políticas, manuales, matrices de riesgo y procedimientos de debida diligencia.
- Adaptación a la operación, sector y nivel de riesgo de la empresa.
Gestión de Riesgo y Monitoreo Continuo
- Revisión de operaciones, contrapartes y clientes de alto riesgo.
- Aplicación de debida diligencia ordinaria, intensificada y simplificada.
- Evaluación periódica con reporte de hallazgos y mejoras.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
- Formación anual a empleados y directivos.
- Sensibilización en prevención de LA/FT, corrupción y conflictos de interés.
Informes y Reportes a Autoridades
- Elaboración del informe anual del Oficial de Cumplimiento.
- Asistencia en reportes a la UIAF y Supersociedades.
- Acompañamiento en inspecciones o requerimientos.
Integración con Sistemas de Control
Articulación del SAGRILAFT y PTEE con control interno, auditoría y gobierno corporativo.
¿Por qué contratar un Oficial de Cumplimiento externo?
Con el cumplimiento normativo siendo cada vez más crucial, un Oficial de Cumplimiento externo es la solución estratégica para tu empresa. Olvídate de los riesgos de sanciones y la complejidad de una estructura interna. Te ofrecemos un respaldo legal y técnico constante, un sistema práctico y eficiente, y la libertad de enfocarte por completo en la operación de tu negocio mientras nosotros nos encargamos de que estés siempre al día con las normativas.
¿Tu empresa está obligada a implementar SAGRILAFT o PTEE?
Evita errores costosos. Agenda una consulta con nuestro equipo especializado en derecho laboral corporativo.